f» SALONIT _Si ANHOVO gradbeni materiali, d.d. Anhovo 1 5210 Deskle Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške družbe SALONIT ANHOVO, d. d., sklicuje uprava - generalni direktor 12. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE SALONIT ANHOVO, d. d., s sedežem v Anhovem 1, ki bo 3. 6. 2009, ob 11. uri na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim dnevnim redom: 1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja 2. Imenovanje organov skupščine Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja: Imenuje se predsedujočega skupščine in
dva preštevalca glasov. 3. Predložitev letnega poročila za leto 2008, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu In podelitev razrešnice upravi - generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja in nadzornega sveta: a) Skupščina seje seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 21. 4. 2009 o sprejemu letnega poročila za leto 2008. b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi -generalnemu direktorju in članom nadzornega sveta ter njihovo delo v poslovnem letu 2008 potrdi in odobri. 4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja in nadzornega sveta: Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 znaša 21.156.309,97 EUR. Sestavljajo ga: čisti dobiček poslovnega leta 2008 v znesku 9.169.946,95 EUR in preneseni čisti dobiček v znesku 16.571.336,49 EUR, zmanjšan za oblikovanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave v znesku 4.584.973,47 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 5.002.714,71 EUR se razdeli delničarjem za dividende. Dividenda znaša 5,67 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki vpisani v KDD Centralni klirinški depotni družbi tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo v 30 dneh po skupščini. Preostanek bilančnega dobička v znesku 16.153.595,26 EUR ostane nerazporejen. 5. Nagrada članom nadzornega sveta Predlog sklepa uprave - generalnega direktorja in nadzornega sveta: Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2008 v neto znesku 82.500 EUR. 6. Imenovanje revizorja Predlog sklepa nadzornega sveta: Za opravljanje revizije za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na uradu uprave na sedežu delniške družbe. Udeleženci se prijavijo na uradu uprave pred začetkom zasedanja skupščine. Letno poročilo za leto 2008 in poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo za skupščino je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na vpogled na uradu uprave na sedežu delniške družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure. SALONIT ANHOVO, d. d. Uprava - generalni direktor Jože Funda
Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 24. 04. 2009
Stran: 31