Na podlagi določil Pravi! ygbljans*e borze d.* m veljavne zakonodaje, ter 295. »ena ZGO- 1 f^hjj, l * ' • * "• LOS Promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d , Ljubljana, MaSera - Soasifcva uSca 10. 1000 Ljubljana Predsednik nadzornega sveta gospodarske diužbe SALUS, Ljubljana, d.d. VABI delničarje na 24 , tedna sKupšfino, M bo 23. maja 2009 ob 1 1 .00 urf v postavni stavbi SALUSa d 4 v Ljubljani, Masera-Spastčeva ulica i o. SKupSiM bo prisostvovala »abijera notarks ga. Nada Kumar, Dnevni red t . Uporaba bilančnega dobička In podelitev razresnk* upravi
in članom nadzornega sveta t . Uprava in nadzorni svet predlagala, da skupščina sprejme naslednje sklep-1.1. Bilančni dobitek v znesku 49. 1 66,384,00 * se razde« i 1. j Kviitereia rca navad« ks»m defa^ ' , " "' "S jj;^. ..pšvid&raaa za JeiriatUŠi so v lasti n se predsedniku in vsem ostaimi članom »aazomega sveta .za poslovno teto 2008 podeli razrcinica, i Utemeljitev: ™ ™— .—— . _„ „_ | Predlagana delitev je v skladu 2 doseženimi rezutaii in vUino bilančnega dobička. : i- — ,~™™™________^ j 2. Volitve zunanjih članov nadzornega svata Nadzorni sve! predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep 2 1 Na prealog nadzornega sveta se za zunanje iiane nadzornega sveta za dobo Štirih I* od 25.04.2010 daij« izvolijo: Igor Jenko. Boris Šefrnan. Matjaž Jamrakar 3. imenovanje revizorja Nadzorni svet predlaga, da skupicina sprejme naslednji sklep: 3.1 - Na (Medtag nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe m leio 2009 revizijsko družbo RENOMA. družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Utemeiiitev: ~~~ — — - . Družba RENOMA d.o.o. opravija revidiranje družbe SALUS. Liubliana, d.d. od teta 2004 dahe Doto opravlja na visokem strokovnem nivoju. P*i vsen sklepiti skupščina odloča z večino oddanio glasov Letno poročilo uprave za postavno leto 2008, poročile nadzornega sveta 2 mnenjem o posiovne:T, poročita uprave in porot* revizorja ter sklepom nadzornega svata o odobntvi letnega poročila uprave a poslovno teto S00« ter mnenje revizorja za poslovno ielo 2006, so na vpogled v taj-nStvu direktorja na sedežu družbe v Ljubijar«, Masera Spasičeva ulica 10. od vKljueno one objave tega vaoiia ao vključno 22 5.2009 vsak delavni* rrmS 8.00 in 10.00 uro. Pogoj za udeležbo na skupščin, ie potrdilo o !aatn«tvu delnic, ki ga bo izdala Centralna klirinško (lepotna družba družba d.d,. Ljubljana Tivolska cests 48 Delničarji bodo potrdila prejeti po poŠt' na sedeč družbe - delničarja, oziroma delničarji - fizične osebe, pa na doma« naslov do 22,5.2009. Na podlagi sklepa upravo pooblastit ni potrebno notarsko overti. Družba bo začela izplačevati dtvidendo dne 1 .8.2009 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 26.S.2G09, Igor *fQOko Pieosedniki nadzornega sveta SAIUS o d. r
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 21. 04. 2009
Stran: 8