in Zdenka Šretl. Sprejme se predlagani dnevni red. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA LETO 2008 IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA O UGOTOVITVAH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2008 Predlog sklepa št. 2: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za leto 2008. 3. PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETAZA POSLOVNO LETO 2008 Predlog sklepa št. 3: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2008. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci v skladu s statutom družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo in ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi na dan 28.8.2009. Pooblastila za udeležbo oziroma zastopanje morajo biti pisna in se deponirajo pri družbi. Udeleženci svoj prihod prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno z obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem družbe dostopno v tajništvu uprave na sedežu družbe, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času od dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, poleg tega pa je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.sp-polskava.si. Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.00 uri, z istim dnevnim redom, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Vljudno vabljeni! SP POLSKAVA stavbno pohištvo, d.d. Uprava *** SP POLSKAVA d.d. Spodnja Polskava 248, 2331 PRAGERSKO OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SP POLSKAVA d.d., Spodnja Polskava 248, Pragersko ki bo potekala dne 31.8.2009 ob 9.00 uri na sedežu družbe SP POLSKAVA stavbno pohištvod.d., Spodnja Polskava 248, 2331 Pragersko. Obrazložitev predlogov sklepov: 1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem predlaganega dnevnega reda Za vsako sejo skupščine se izvolita predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. V skladu s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem zapisniku. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008 V skladu z 282. členom Zakon o gospodarskih družbah mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo ter o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino, ki vsebuje pojasnila, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter navedbo ali ima k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2008. SP POLSKAVA stavbno pohištvo, d.d. Uprava

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 29. 07. 2009
Stran: 38