Horvat. 2. Predstavitev letnega poročila družbe SWATY d.d. za leto 2008 in poročilo Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu PREDLOG SKLEPA št. 2: Bilančni dobiček na dan 31. 12.2008 v višini 4.094.448,47 € ostane nerazdeljen. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju Alešu Mikelnu in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008. 4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja PREDLOG SKLEPA št. 3: Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila za družbo Swaty d.d. in Swaty-lnpo d.o.p. za poslovno leto 2009 in konsolidiranega letnega poročila skupine za poslovno leto 2009 imenuje revizijska družba Plus revizija d.o.o., podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Špruha 19, 1236 Trzin. 5. Sprejem sklepa o umiku delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze PREDLOG SKLEPA št. 4: Delnice izdajatelja Swaty, tovarne umetnih brusov, d.d., Titova c. 60, Maribor, z oznako TUBG se umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze. Vsem delničarjem, ki bi na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, je družba od njih pripravljena prevzeti delnice splačilom denarne odpravnine v višini 57 Eurza delnico. II. VPOGLED GRADIVA: Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Mariboru, Titova cesta 60, od dneva objave sklica v dnevniku Večer do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 11 . in 13. uro. Od tega dne dalje bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani http://www.swaty.si/. III. POGOJI UDELEŽBE: Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do 24.08.2009 do 9. ure po pošti ali z osebno vročitvijo na sedež SWATY d.d. - Uprava, Titova cesta 60, Maribor in morajo biti 3 dni pred skupščini vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD kot imetniki delnic družbe. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, daje bila prijava pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko delničarji oz. njihovi pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je možen vpogled v gradivo za to Skupščino, lahko pa se z njim seznanijo na spletni strani http://www.swaty.si/. Uporaba navedenih obrazcev za prijavo udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata pa vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila. Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji - fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaš predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih. Udeležence skupščine pozivamo, da se 30 minut pred zasedanjem skupščine prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe. VMariboru, 15.07.2009 Direktor Swaty d. d. Aleš Mikeln, univ. dipl. inž., MBA

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 18. 07. 2009
Stran: 30