Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2008 družbe TAB d.d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine povezanih družb TAB d.d. za leto 2008 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2008. 3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe: 1. Ugotovitev bilančnega dobička Bilančni dobiček se oblikuje iz drugih rezerv iz dobička leta 2002 v znesku 1.620.362,50 EUR in iz čistega dobička leta 2008 v znesku 3.519.909,29EURter znaša skupaj 5.140.271, 79 EUR. 2. Uporaba bilančnega dobička • za druge rezerve iz dobička v znesku 3.51 9.909,29 EUR čistega dobička leta 2008, • za izplačilo dividend delničarjem 6,25 EUR bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička leta 2002 v znesku 1 .620.362,50 EUR. Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju delniške knjige na dan 31. 12. 2009 najkasneje do31. 12. 2009 Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2009, skupščina imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., iz Ljubljane. 5. Poročilo o nakupu lastnih delnic 6. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan 31. 8. 2009, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo udeležbo (osebno ali s priporočeno pošiljko) v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica, oziroma deponirajo pooblastilo za zastopanje na skupščini. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnico. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe (Polena 6, Mežica) v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d. Direktor mag. Bogomir Auprih

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 08. 2009
Stran: 38