Podbevšek in Ika Krevzel Pani kot preštevalca glasov. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008 Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.1 2.2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 14.604.107,00 EUR v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD - 1 uporabi za: 1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 12.309.175,90 EUR oziroma 5,90 EUR bruto na delnico; 2: prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 2.294.931,10 EUR. Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 2004. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 7.05.2009, na način, določen s sklepom uprave. V skladu z določilom 294. člena ZGD - 1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008. 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2009 Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2009 revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 19. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino. Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 30.04.2009. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Gradivo s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana od dneva objave sklica do dneva skupščine in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure do dneva skupščine. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Predsednik uprave Marko Krvžanovvski Podpredsednik uprave Igor Irgolič ■

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Svet
Datum: 27. 03. 2009
Stran: 7