skuptčlnt dražba i Letnim poročilom n ponovno lato končano na dan 81. 12. 2008 ekupaj e poročilom revizorji In poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila 3. Uporaba bllencnega dobKka In podelitev raireantee uprevt In nadzornemu svetu Predlog sklepe uarma In nadzornega sveta; 3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008, ki znaša 4.789.984,29 EUR ostane nerazporejen. 3.2. Skupščina družbe podeli upravi In nadzornemu svetu razreSnlco za delo v poslovnem letu 2008. 4. Imenovani« finančnega revizor)« Pm<_ino.Jcl^ nadzornega svet* Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorta za postavno leto 2009 revizijsko družbo CONSTANT1A PLUS. svetovanle, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Liubdana. 8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Predlog sMeca uprave In nadzornega sveta,- Skupščina družbe n« podlagi osme aimeje prvega odstavka 247 člena ZGD-1 pooblašča upravo, da lahko v Imenu In za račun družbe VIPA HOLDING, d.d. kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presegati skupno 10 % osnovnega kapitala in sicer za namene Iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1 . Uprava lahko pridobiva in odsvala lastne delnice tudi za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za Izpeljavo programa deMšMh open ter zaradi drugih namenov. Pooblastilo Iz prejšnjega odstavka velja 1B mesecev. Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri pridobitvi in odsvojltvi lastnih delnic Izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev. Pri pridobivanju lastnih delnic, nabavna cena delnic ne sme biti visi«, od knjigovodske vrednosti delnice za delnico In ne nižja od 3 EUR za delnico. Cena delnic pri odsvoJIM delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene. 6. Spremembe statuta Praaoo sklepa uprave in nadzornega svela: 6.1. Skupščina družbe sprejme spremembo petega člena statuta, ki po novem glasi: V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja družba glede na določbe 4. /četrtega/ člena tega statuta naslednje dejavnosti: K64.200 Dejavnost holdingov, K64.990 Drugje nerazvrsčene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in delavnosti pokojninskih skladov, K66.180 Druge pomožne deiavnostt za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade, L6B.200 Oddajanje In obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, M70. 220 Drugo podjetniško In poslovno svetovanje, M74.900 Drugje nerazvrSčene strokovne in tehnične dejavnosti. 6.2. Skupščina družbe sprejme spremembo drugega odstavka sedmega člena statuta, ki po novem glasi: Uprava družbe (e pooblaščena, da v roku 6 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v register, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta, samostojno odloča o povečanju osnovnega kapitala z vložki do zneska 15.000.000,00 EUR (petnajstmllljonov in 00/100 EUR) in o morebitni izključitvi prednostne pravice do nakupa teh delnic ter za povečani znesek Izda nove redne delnice. 6.2. Skupščina družbe potrjuje čistopis statuta. 7. Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami PREDLOGI DELNIČARJEV Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Ce delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. GRADIVO Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008, čistopis statuta z označenimi spremembami statuta In drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d,, Kidričeva ulica 19. Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 In 15:00 uro. UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine In bodo svolo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsai tri dni pred zasedanjem skupščine. DRUGI SKLIC Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, Istega dne, to je 6. 7. 2009 na istem kraju ob 10.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. VIPA HOLDING, d.d. Uprava V Novi Gorici, 4.6. 2009

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 05. 06. 2009
Stran: 9