Na podlagi 1 1 . člena Statuta družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli turizem, in upravljane holding družb, d.d., Zdraviliški trg 15, Rogaška Slatina, uprava družbe vabi delničarje na skupščino družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d., ki bo 28. avgusta, 2009 ob 10.00 uri v Kulturnem centru, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina Predlagan dnevni red: Predlogi in sklepi za skupščino družbe Zdravilišče Rogaška d.d. za poslovno leto 2008, na dan 28. 8. 2009 ob 10 uri v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: Imenujejo se
organi skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino, in sicer - za predsednika odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic, - za preštevalca glasov pa Vegelj Aleksander in Bonča Danica Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto 2008. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta za leto 2008. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu. Predlog sklepa: Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008, ter se jima podeli razrešnica. 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2009. Predlog sklepa: Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba AU-DITOR, revizijska družba, d.o.o., Ptuj. 5. Imenovanje člana nadzornega sveta Predlog sklepa: Alenka Podbevšek se izvoli za člana Nadzornega sveta z mandatom 4 (štirih) let in sicer od 15. 12. 2009 do 15. 12. 2013. - Skupščine se lahko udeležijo uprava in člani nadzornega sveta ter delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblaščenci morajo pred skupščino predložiti pisno in notarsko overjeno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe ves čas pooblastilnega razmerja. Pooblastila morajo biti dostavljena družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem Skupščine. ■ Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo in najkasneje tri dni pred zasedanjem Skupščine družbi pisno prijavijo udeležbo na Skupščini. - Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in gradivo za Skupščino so delničarjem v pogled v tajništvu družbe od 20 - 27. 8. 2009, in sicer vsak delovni dan od 11 do 12 ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica. Rogaška Slatina, 27. 7. 2009 Predsednik prave Matej Goričan, dipl. upr.org. I. r.
Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Vseslovensko združenje malih deležnikov
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 28. 07. 2009
Stran: 9