skupščine s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2008, seznanitev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave za leto 2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Prediog skieoa: 2.1 . Bilančni dobiček na dan 31 . 12. 2008 znaša € 5,826,858,52. Del bilančnega dobička v višini € 284.322,45, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 2008, se uporabi za izplačilo divktende delničarjem v bruto višini 0,85 € na delnico. Ostali det bilančnega dobička v višini € 5,542.536,07 ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. DMdende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa s tem, da se drvidende izplačajo tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi v delniško knjigo na dan 2. 9. 2009. 2.2. Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008 in jima podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja Predlog sklepa nadzprgega sveta; Za poslovno leto 2009 se za revizorja imenuje PtUS REVTZUA.d.o.o. , Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Špruha 19, 1236 Trzin. 4. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev Predlog skieoa: Deklice izdajatelja Železarna Ravne Monter Dravograd d.d., se umaknejo z organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. Ljubljana. Družba Železarna Ravne Monter Dravograd d.d. izjavlja, da delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiaranega trga Ljubljanske borze, ponuja, da bo na njihovo zahtevo pridobila njihove delnice za primemo denarno odpravnino, ki se določi vvišini 9,60 EUR (€) za eno delnico. 5. Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala Predlog skieoa: Skupščina sprejme sklep o nakupu lastnih delnic z namenom umika na podlagi 7. alineje Lodst. 247. člena ZGD-1. Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih za namene iz tega sklepa, ne sme presegate 40 % osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo upravi za nakup (astnih delnic velja 36 mesecev. Uprava in nadzorni svet sta pooblaščena, da uredita vse potrebno za izvedbo tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom. Uprava je pooblaščena, da umakne lastne delnice, pridobljene na podlagi tega sklepa, ne glede na število tako pridobljenih lastnih delnic, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Za svoj sklep o umiku delnic, v katerem uprava ugotovi število lastnih delnic, ki se umaknejo, ter znesek, za katerega se zaradi umika lastnih deklic zmanjša osnovni kapital družbe, mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta. Uprava zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi umika delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1, z umikom kosovnih, navadno prosto prenosljivih imenskih delnic družbe, v breme bilančnega dobička. Namen zmanjšanja kapitala je povečati donosnost lastniškega kapitala družbe. 6. Seznanitev s poročHonruprave o pridobitvi lastnih delnic Skupščina se seznani, da je uprava, v skladu s sklepom o izdaji pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic z namenom umika in zmanjšanja osnovnega kapitala, kije KI sprejet na skupščini, dne 27. 7. 2007, za namene iz navedenega sklepa pridobila 1 .728 lastnih delnic družbe, kar predstavlja 0,5139 % vseh delnic. Gradiva: Poročilo nadzornega sveta skupščini delničarjev in revidirano letno poročilo za leto 2008 uprave ter predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. 'm 12. uro. Pogoji za udeležbo: Skupščine delničarjev se lahko udeležijo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo rta skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 25. 8. 2009. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča in obvestila delničarje z objavo v časopisu Finance. Čas sklica: Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 1 uro pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacMski komisiji ter prevzamejo glasovalne kartice vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine, ki bo ob 10. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 9. ure dalje. Če ob 10. uri ne bo navzočih 15 % glasov, se seja skupščine opravi ob 11. uri v istih prostorih, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Šentjanž, 27. 7. 2009 Predsednik nadzornega sveta: Uprava: Robert TOMAŽ, Bogdan KADIŠ, univ. dipl. ing. univ. dipl. ing.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 27. 07. 2009
Stran: 10