zapisnika se imenuje notarka ga. Nada Kumar.« 2. Nagovor direktorja in seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2008, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in o podelitvi razrešnlce upravi in nadzornemu svetu. j Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: / ■2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto- 2008 skupaj z mnenjem revizijske družbe in s poročilom nadzornega sveta ZVD d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2008. 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2008 in se direktorju za poslovno leto 2008 podeli razrešnica. 2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in se predsedniku in vsem drugim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 podeli razrešnica.« 3. Uporaba bilančnega dobička Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »3.1. Bilančni dobiček družbe ZVD d.d. na dan 31. 12. 2008, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2008 v znesku 634.459,97 EUR in prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let (2006, 2007) v znesku 934.324,05 EUR, kar skupaj znaša 1.568.784,02 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 523.439.55 EUR, ostanek bilančnega dobička v znesku 1.045.344.47 EUR pa ostane nerazporejen 3.2. V skladu s točko 3.1 . znaša bruto dMdenda na delnico 2,85 EUR. Družba bo dividendo izplačala lastnikom delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Družba bo dividendo izplačala do 15. 11.2009.« 4. Sprememba statuta družbe ZVD d.d. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »4.1 . Prehod na enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom ter spremembe in dopolnitve statuta 4.1.1. Črta se prva alineja 4. člena statuta družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. v delu, ki se glasi: »... - za vsakih polnih 1 .000 SIT (en tisoč tolarjev) udeležbe v osnovnem kapitalu družbe en glas prt odločanju na skupščini. 4.1.2. Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnrh/e statuta družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d d., določene v predlogu sklepov 1 .1 .1 . do 1 .1 .1 2 . , ki so v gradivu za skupščino . 4.1.3. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta v predlaganem besedilu.« 5. Prenehanje mandatov članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »5.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem 31.7. 2009 preneha mandat članom nadzornega sveta in upravi. 5.2. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za mandatno obdobje šestih let od dne 1. 8. 2009 za člane upravnega odbora imenujejo: - Ljubo Peče, predsednik upravnega odbora, - Marjetka Fuchs, namestnica predsednika upravnega odbora, - Miran Kalčič, član upravnega odbora, - Tom Zickero, ki je član upravnega odbora, kot predstavnik delavcev, izvoljen s strani SD.« 6. Plačila članom upravnega odbora Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »6.1. Člani upravnega odbora prejmejo plačilo za opravljanje funkcije, ki se določa z upoštevanjem osnove. Osnova za izračun je zadnja znana povprečna mesečna bruto plače v Republiki Sloveniji, kot jo objavlja Statistični urad Republike Slovenije. 6.2. Za delo v upravnem odboru pripada predsedniku upravnega odbora mesečno plačilo v višini dvakratne osnove, članom upravnega odbora pa v ustreznem razmerju, ki ga določi upravni odbor.« 7. Imenovanje revizorja Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »7.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 imenuje revizijsko družbo » ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.. Ljubljana.« Letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta ZVD d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2008 s predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 ter mnenjem o letnem poročilu in revizorjevem poročilu za leto 2008, sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila in stališčem do revizorjevega poročila za leto 2008, so na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani. Chengdujska cesta 25, vključno od dneva objave tega sklica, vsak delavnik od 8. do 12.ure. Od vključno dneva objave tega sklica, je prav tako možen vpogled v navedeno gradivo na: vvvvvv.zvd.si. Skupščine se lahko udeležilo lastniki delnic družbe, ki so na dan 7. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo ter njihovi zastopniki in pooblaščenci, pod pogojem, dado 7. 7. 2009 do 11.00 ure pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini na naslov družbe. O sklepih skupščine odloča skupščina z večino oddanih glasov. Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v predavalnico, v kateri bo skupščina. Pooblastilo mora biti pisno. Predavalnica bo odprta od 9.00 ure dalje. Ljubljana, dne 11. 6. 2009 Direktor ZVD d.d Miran Kalčič

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 06. 2009
Stran: 13