preštevalca glasov se imenujeta: g.SaškoLašiČin g. Aleš šoba. 3. Seznanitev skupščine s prisotno notarko go. Dušico Kalinger. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2008, revizijskim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d. za leto 2008 in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ZVON ENA ID, delniška Investicijska družba, d d za leto 2008. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008 Predlog sklepa: Bilančni dobiček za leto 2008 v znesku 1 .389.321 ,97 EUR, ki se v celoti sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obračunskih obdobij v znesku 1.379.779,00 EUR - gre za preostanek čistega dobička poslovnega leta 2006 in sproščenih drugih rezerv iz dobička v znesku 9.542,97 EUR, ki so bile oblikovane iz čistega dobička poslovnega leta 2007, se uporabi kot sledi: - za izplačilodividend478.291,17EURoz. 0,21 EUR bruto/delnico, se uporabi del čistega dobička poslovnega leta 2006, - preostanek bilančnega dobička v znesku 911.030,80 EUR pa se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih-gre za preostanek čistega dobička poslovnega leta 2006 v znesku 901.487,83 EUR in sproščenih drugih rezerv iz dobička v znesku 9.542,97 EUR iz poslovnega leta 2007. Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo dne 02.09.2009. Dividenda se izplača najkasneje do 30. 11 .2009. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in flanom nadzornega sveta družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družba, d.d., s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008. 4. Sprememba statuta Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa. 5. Imenovanjerevizorjadružbezaleto2009 Predlog sklepa: Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. 6. Določitev sejnin članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: Za predsednika revizijske komisije se določi sejnina v znesku 323,00 EUR bruto, za dane revizijske komisije pa 269,00 EUR bruto. Predsedniku in članom revizijske komisije se povrnejo tudi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije. 7. Imenovanje člana nadzornega sveta Predlog sklepa: Zaradi poteka mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta g Andreju Cundru z dnem 25.05.2009, se za mandatno obdobje 4. let izvoli član nadzornega sveta g. Andrej Cunder. Njegov mandat začne teči z dnem 31 .08.2009. Glasovanje: Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico.tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD v Ljubljani, na 3. (tretji) dan pred dnevom skupščine, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko, udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj 3 (tri) dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje ime, priimek in naslov delničarja, če se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno pisno pooblastita oziroma pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja sklepov k točkam 1 , 2, 3, 4 in 6 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k točki 5 in 7 pa nadzorni svet. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da prevzamejo glasovnice pri preštevalcih glasov na sedežu družbe vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. Gradivo sestavljajo revidirano letno poročilo, revizijsko poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, spremembe statuta družbe ter utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov. Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine vsak dan med 13. in 15. uro na sedežu družbe v Slovenski ul. 17, v Mariboru. Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je dostopno na spletnih straneh www.krekova-druzba.si. Krekova družba za upravljanje investicijskih skladovd.o.o. Uprava

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 28. 07. 2009
Stran: 38